公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:109/12/212.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形 (二)報告106年員工認股權憑證實際執行情形 (三)報告經理人異動 (四)報告本公司第二次公司治理作業執行概況 (五)通過銀行申請現行融資額度展延 (六)通過限制員工權利新股之買回並註銷暨訂定減資基準日 (七)通過110年稽核計劃 (八)通過110年營運計劃 (九)通過110年預算 (十)通過109年員工暨經理人年終獎金 (十一)通過本公司相關內控作業辦法 (十二)通過修訂「員工酬勞發放管理辦法」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無