本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ｜和淞科技

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司 110年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: 1.110 年度營業報告書及財務報表案。 2.110 年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。