公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:109/12/112.重要決議事項:(一)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(二)選舉事項：(1)本公司增選一席獨立董事案。獨立董事當選名單：陳玉芬。(三)其他議案：(1)解除獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。