秀育企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/10

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司產品行銷全球，目前銷往美國約為合併營收25%~30%，為因應客戶

未來全球布局需求，本公司已積極展開海外生產及供應鏈之規劃與評估，並與客戶

對談關稅影響以調整銷售策略。本公司將持續密切關注產業發展與國際貿易政策變

化，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權

益。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告書

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.本公司113年背書保證情形

6.永續發展執行進度報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案

2.本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東

全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/01

12.停止過戶截止日期:114/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提名董事、獨立董事候選人名單。

(3)受理時間：擬訂於114年3月21日至114年3月31日，每日上午9點至下午17點

(星期例假日除外)，以送達為憑。

(4)受理地點：秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，

電話：02-26972311)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4713615

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1207203

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):613108

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):581700

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):423654

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442111

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.36

11.期末總資產(仟元):3653187

12.期末總負債(仟元):1877010

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1786480

14.其他應敘明事項:

相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年03月13日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派

(1)員工酬勞:新台幣17,199,199元

(2)董事酬勞:新台幣5,733,066元

(3)上述金額均以現金發放

(4)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)

4.除權（息）交易日:114/03/28

5.最後過戶日:114/03/31

6.停止過戶起始日期:114/04/01

7.停止過戶截止日期:114/04/05

8.除權（息）基準日:114/04/05

9.現金股利發放日期:114/05/02

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:114/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480

(4)原背書保證之餘額(仟元):313,431

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,592

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):349,023

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,962

(8)本次新增背書保證之原因:

供應商貨款保證(續約)

(1)公司名稱:育鴻電子(深圳)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,786,480

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,120

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,120

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):109,618

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,013

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

3,572,960

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

394,143

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

22.06

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

26.56

10.其他應敘明事項:

1.子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證。

2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)

LONG WIN LIMITED:30,656

育鴻電子(深圳)有限公司:78,962

3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

LONG WIN LIMITED:38,625

育鴻電子(深圳)有限公司:(41,638)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:秀育企業股份有限公司董事長特助兼企業永續發展部協理

梁靖渝

6.新任者簡歷:樺陞投資股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依子公司需要指派具專業能力之董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司Wonder Top Co., Ltd.:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 吳世文

4.舊任者簡歷:

秀育企業股份有限公司董事

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

鴻昌機械廠工廠 董事長

世和工業有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:董事長高級顧問 梁煇崇

6.新任者簡歷:

秀育企業股份有限公司副董事長

Wonder Top Co., Ltd.董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

樺陞投資股份有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 董事

眾經電子股份有限公司 董事

深圳冠順網絡科技有限公司 董事

FASTUP INVESTMENTS LIMITED董事

東莞川越五金制品有限公司 執行董事

EAGLE WAVE LIMITED 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改派

8.異動原因:原董事吳世文因業務繁忙，擬改派梁煇崇擔任董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:協理梁靖渝

3.許可從事競業行為之項目:Wonder Top Co., Ltd. 董事、

UGREAT MARKETING LIMITED 董事及樺陞投資股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司協理期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經協理梁靖渝依法迴避，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司114年1月份資金貸與資訊揭露明細表部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:114年1月份資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司

貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司

實際動支金額:0仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司:秀育企業股份有限公司

貸與對象:錸鑫新能源科技股份有限公司

實際動支金額:15,702仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露

明細表

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:錸鑫新能源科技股份有限公司

2.事實發生日:113/12/31

3.發生緣由:錸鑫新能源科技股份有限公司(以下簡稱錸鑫新)於113年度間向上海商業

儲蓄銀行員林分行之融資借款時，本公司係考量為直接持有錸鑫新表決權之股份超

過百分之五十之公司提供背書保證，然因上海商銀收受扣押錸鑫新存款之命令，並

已寄出存證信函予錸鑫新及副本本公司，要求錸鑫新於文到五日內排除前開扣押之

情事；由於錸鑫新目前因與供應商有採購儲能櫃之商業爭議，目前尚在調解中，因

暫時停業且帳上無足夠資金得以償還，故本公司於113年12月31日召開臨時董事會

通過，擬依背書保證之約定，資金貸與錸鑫新之金額以新台幣17,000仟元為上限，

並於錸鑫新償還上海商銀借款後，本公司擬解除該借款合約之背書保證額度。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:銀行借款金額新台幣17,000仟元，

占本公司113年第二季合併財務報告之資產總額0.48%。

5.債權有無保全措施:無。

6.預計可能損失:上限為新台幣17,000仟元整。

7.因應措施:子公司錸鑫新已暫停營業，後續將視其與供應商商議狀況及儲能櫃市場

之發展衡量是否繼續營運，且本公司將估列可能之損失。

8.其他應敘明事項 :本事件對本公司營運無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/24

1.召開法人說明會之日期：113/12/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：君悅酒店一樓君寓廳(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：法人說明會暨新產品發表會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/11/29

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,100,800

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣120,100,800元(每股股利2.0元)

4.除權（息）交易日:113/12/16

5.最後過戶日:113/12/17

6.停止過戶起始日期:113/12/18

7.停止過戶截止日期:113/12/22

8.除權（息）基準日:113/12/22

9.現金股利發放日期:114/01/10

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2356443

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):582093

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296378

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):286633

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):191293

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195482

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.26

11.期末總資產(仟元):3531366

12.期末總負債(仟元):1870065

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1653869

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:113/08/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,653,869

(4)原背書保證之餘額(仟元):722,087

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):149,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):871,487

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,277

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,656

(2)累積盈虧金額(仟元):38,265

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

(2)日期:

被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時

6.背書保證之總限額(仟元):

3,307,738

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

956,487

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

57.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

58.63

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度

重複計算情形。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理吳川仕

3.許可從事競業行為之項目:育鴻科技電子股份有限公司法人代表人董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經總經理吳川仕依法迴避，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/04

2.公司名稱:秀育企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/04

(2)董事會預計召開日期:113/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。