公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由) 1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。