公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110 年度營業報告(2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告(3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告(5)修訂本公司「誠信經營守則」案(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案(2)本公司110 年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(2)本公司資本公積轉增資發行新股案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(8)修訂本公司「董事選舉辦法」案(9)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0312.停止過戶截止日期:111/06/0113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過 300字(2)受理期間：111 年3 月25 日至111 年4 月6 日下午3 時止(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯 絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果(4)受理處所：台南市南區新平路7號(5)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱 集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至 遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區 新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會，不再重新寄發開會通知 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重 大訊息 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定