公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下:(1)通過修訂本公司110年度經理人年終獎金案。(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。(4)通過本公司110年度盈餘分配案。(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。(7)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(8)通過本公司110 年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務 報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規 定，並符合適任性條件案。(9)通過本公司財務報告編製能力之評估案。(10)通過本公司遷移總公司登記地址案。(11)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(12)通過本公司高階經理人委任案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(16)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(17)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(18)通過召集本公司111 年度股東常會案。(19)通過本公司111 年度基本工資調漲與調薪案。(20)通過本公司新訂「考核作業辦法」案。(21)通過調整本公司組織架構案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無