公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)112年度營運計劃

(2)112年度稽核計劃

(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

(4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案

(5)本公司投保董事及經理人責任保險案

(6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案

(7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案

(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案

(10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案

(11)修訂本公司核決權限表案

(12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)

有限公司盈餘匯回案

(13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無