公告本公司111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨 董事變動達 ｜心誠鎂行動醫電

公告本公司111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/23

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

方士豪/元智大學 研發處研發長

張上元/仁友聯合會計師事務所 所長

周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師

4.異動原因:111年第四次股東臨時會增選三席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：方士豪／0股

獨立董事：張上元／0股

獨立董事：周兆龍／0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20

7.新任生效日期:111/12/23

8.同任期董事變動比率:3/10

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增選後現任

監察人將於審計委員會成立時同時解任。