公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/12/21

2.股東臨時會召開日期:112/03/03

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號

(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市案。

(2)本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東

全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:112/02/02

12.停止過戶截止日期:112/03/03

13.其他應敘明事項:無。