公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

審計委員：詹惠君/國立成功大學國際企業研究所博士班

遠東科技大學企業管理系專任助理教授

審計委員：黃孝信/美國哥倫比亞大學公共衛生研究所環境科學碩士

安集科技股份有限公司獨立董事

審計委員：李欽誠/大同大學電機工程研究所

上岳科技股份有限公司顧問

(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成

審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/12/21