公告本公司董事會決議召開111年 第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:111/10/31

2.股東臨時會召開日期:111/12/21

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號

5.召集事由一、報告事項:(1)訂定本公司『永續發展實務守則』報告

(2)訂定本公司『道德行為準則』報告

(3)訂定本公司『誠信經營守則』報告

(4)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上櫃案

(2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)修訂本公司「股東會議規則」部分條文案

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/22

12.停止過戶截止日期:111/12/21

13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜(1)股東資格:依公司法

第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

以書面方式向公司提名獨立董事候選人。

(2)受理期間:自民國111年11月4日起至111年11月14日下午4點以前寄(送)

達為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以

備董事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提名函件」字樣。

受理提名處所:聯友金屬科技股份有限公司(地址:屏東縣枋寮鄉中山路

三段103號，電話:(08)-866-1018）