天凱董事會決議增列111年股東常會會議 召集事由

1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業概況報告B.110年度審計委員會查核報告C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D.110年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案B.110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部份條文案B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案D.本公司以資本公積發放現金案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月23日上午9時起至民國111年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。