公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:一、股東臨時會日期及時間：111年06月06日(星期一) 下午1時30分。二、股東臨時會地點：基隆市安樂區武訓街84號（本公司會議室）。三、召集事由： (一)報告事項 (1)修正修訂董事會議規範案。 (二)討論暨選舉事項 (1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原 股東全數放棄認購案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)全面改選董事案。 (8)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (三)臨時動議四、依公司法規定自111年05月08日至111年06月06日止停止過戶登記。五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候 選人名單之期間及處所如下， 受理提名期間：111年04月29日至111年05月09日 受理提名處所：以掛號函件寄送創為精密材料股份有限公司 (地址：基隆市安樂區武訓街84號財務部)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。