公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選

1.發生變動日期:111/04/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：卓君弘董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：王思懿董事:胡木鎮董事:缺額獨立董事:劉天來獨立董事:黃仁烜獨立董事:李玉菁4.舊任者簡歷:董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：卓君弘/本公司董事董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：王思懿/本公司董事董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理董事:缺額獨立董事:劉天來/本公司獨立董事獨立董事:黃仁烜/本公司獨立董事獨立董事:李玉菁/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功　董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強董事:胡木鎮獨立董事:王秉賢獨立董事:吳森田獨立董事:楊惠珠6.新任者簡歷:董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌/仁寶電腦工業股份有限公司總經理、鋐寶科技股份有限公司董事長董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理獨立董事:王秉賢/宇極科技(股)公司 董事長兼總經理獨立董事:吳森田/泰鼎國際(股)公司 策略長兼副總經理獨立董事:楊惠珠/統一證券 企法暨專案顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌 11,768,199股董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功 11,768,199股董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強 11,768,199股董事：胡木鎮 358,000股獨立董事：王秉賢 0股獨立董事：吳森田 0股獨立董事：楊惠珠 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/1011.新任生效日期:111/04/2512.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。