公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項(一)報告事項：本公司擬辦理股票無實體發行(二)選舉事項：增選獨立董事三席案當選獨立董事名單如下:獨立董事:陳奕雄獨立董事:陳持平獨立董事:陳憶柔(三)討論事項：(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。(3)修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。(4)修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。(5)修訂『取得或處分資產處理程序』』部分條文案。(四)其他議案：無(五)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無