世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事四席)

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)李俊逸

(7)陳冠志

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

(4)程光儀

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)李俊逸/茂盛醫院執行長

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司營運長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(4)程光儀/宏光展法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：張承能

(6)李俊逸

(7)陳冠志

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

(4)施克和

6.新任者簡歷:

董事：

(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)張承能/長春藤生命科學股份有限公司總經理

(6)李俊逸/茂盛醫院執行長

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司公關長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(4)施克和/國家發展委員會副主任委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股

(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 9,544,100股

(3)董事:李俊逸 900,000股

(4)董事:陳冠志 108,000股

(5)獨立董事:陳奕雄 0股

(6)獨立董事:陳持平 0股

(7)獨立董事:陳憶柔 0股

(8)獨立董事:施克和 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:詹富蕙

4.舊任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

5.新任者姓名:詹富蕙

6.新任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選，由新任董事重新選任。

9.新任生效日期:114/06/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事及獨立董事之競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰

(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人張承能

(6)董事:李俊逸

(7)董事:陳冠志

(8)獨立董事:陳奕雄

(9)獨立董事:陳憶柔

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事

或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席

股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳憶柔

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳奕雄

(4)獨立董事:程光儀

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳憶柔

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳奕雄

(4)獨立董事:施克和

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)獨立董事:施克和/國家發展委員會副主任委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，

審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~114/06/23

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳憶柔獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：陳奕雄

(2)獨立董事：陳持平

(3)獨立董事：陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事：陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事：陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近一期董事會委任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/05/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/財會經理/普生股份有限公司會計部處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/05/28

8.其他應敘明事項:本公司新任者已於114年05月28日就任，俟最近一次董事

會通過任命後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡婕柔/本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/05/16

8.其他應敘明事項:於新任會計主管聘任前由職務代理人吳惠如會計主任

暫行職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司財務主管異動案(補充公告113年10月7日財務長留職停薪情形)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志銘/財務主管/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪不再復職

6.異動原因:本公司何志銘財務長因個人健康因素於113/10/7向公司申請留職停薪

今留停期間到期，不再復職

7.生效日期:114/04/06

8.其他應敘明事項:相關職務已由財會處人員接續，財務長職務不再增聘。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一三年度營業報告。

(2)、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、董事任期屆滿，全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案

或董事候選人名單。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案

超過一項者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案

股東於停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者；

提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、

提名股東於停止過戶時持股未達1%者、該提名於公告受理期間外提出者，

均不列入議案。

(2)本公司受理股東提案及提名期間為民國114年3月28日至114年4月7日止，凡

有意提案或提名股東請於114年4月7日17時前，於信封封面加註「股東常會

提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄

者以寄達日期為憑，寄達受理處所。

(3)提案或提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(4)本公司受理股東提案或提名處所為世基生物醫學股份有限公司。

(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓，電話：02-2798-5885分機733)

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192-1條之規定及相關

法令辦理。

(6)本次股東會不發紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:114/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人 林鴻昌 策略長

代理發言人 陳冠志 公關長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人 陳冠志 公關長

代理發言人 傅菁湘 管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,534

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,471

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,225)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,829)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,864)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,864)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)

11.期末總資產(仟元):1,003,144

12.期末總負債(仟元):654,084

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,060

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依IFRS15規定，更正113年12月收入認列

6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月收入認列

7.更正前金額/內容/頁次:

原公告營業收入金額 (仟元)

-------------------------

當期 累計

--------- ---------

113/12 32,060 134,438

8.更正後金額/內容/頁次:

原公告營業收入金額 (仟元)

-------------------------

當期 累計

--------- ---------

113/12 14,156 116,534

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/世基生醫會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡婕柔/經理/鼎炫控股會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/25

8.其他應敘明事項:本公司董事會通過任命，林志燁經理於11/26離職，

蔡婕柔經理於11/25到職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/10/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人 李定遠 產品暨市場整合事業處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人 陳冠志 投資部主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/10/19

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志銘/財務主管/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪

6.異動原因:本公司何志銘財務長因個人健康因素向公司申請留職停薪

7.生效日期:113/10/07

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴忠志

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/07/31

8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管任命案待董事會通過後再行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/15

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第21頁-一般董事及獨立董事之酬金

(2)第23頁-總經理及副總經理之酬金

(3)第36頁-薪資報酬委員會職權範圍

(4)第40頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率

，及因應火災之相關改善措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第21頁-一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，

並新增總額

(2)第23頁-總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，

並新增總額

(3)第36頁-薪資報酬委員會職權範圍/依本公司薪資報酬委員會組織章程第九條，

揭露薪資報酬委員會職責內容

(4)第40頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率

，及因應火災之相關改善措施/本公司截至年報刊印日止，並未有職災情形發生，

且並未發生火災之情形;另本公司定期進行消防緊急應變與通報演練，強化員工

遇到火災時之因應意識與行動方案。

9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至

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10.其他應敘明事項:無