公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:109/11/17 (2)股東臨時會召開日期:109/12/31 (3)股東臨時會召開地點: 台北市忠孝西路一段6號7樓(7B會議室) (4)召集事由: 一、討論事項: (一)修訂公司章程部分條文案。 (二)本公司擬辦理以私募方式發行普通股案 二、臨時動議。 (5)停止過戶起始日期:109/12/02 (6)停止過戶截止日期:109/12/31 (7)其他應公告事項： 1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年12月01日(星期二)下午 4點前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台 北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年12月01日(最 後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。 3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨 時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書 ，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上 之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書 明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證 券股份有限公司股務代理部洽詢。 4.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依 規定將相關資料送達本公司管理部（地址：台北市內湖區堤頂大道二段415號6 樓），並副知證基會。 5.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 6.受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提前 開始受理股東報到。 7.本次股東臨時會未發放紀念品。