原創生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,544)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,598)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,598)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,598)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)

11.期末總資產(仟元):233,553

12.期末總負債(仟元):23,187

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):210,366

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/07/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:林柏裕(本公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職

7.生效日期:114/07/21

8.其他應敘明事項:本公司執行長於114/06/18就任，114/07/21經董事會決議通過

追認執行長任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/07/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:廖采羚，本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:李柏仲 本公司策略長暨公司治理主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司策略調整職務

7.生效日期:114/07/21

8.其他應敘明事項:114/07/21董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/06/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:林柏裕(本公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職

7.生效日期:114/06/18

8.其他應敘明事項:擬提請最近一次董事會追認

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

董事當選名單：林柏裕、王朝暉、勝虹投資股份有限公司、邱俊仁、陳唯泰

獨立董事當選名單：王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳坤達、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司、明采投資股份有限公司

獨立董事:顏平和、王淑芬、袁鴻昌

4.舊任者簡歷:

董事

(1)吳坤達:原創生醫股份有限公司董事長

(2)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理

(3)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事

(4)勝虹投資股份有限公司:不適用

(5)明采投資股份有限公司:不適用

獨立董事

(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事

(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(3)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：林柏裕、邱俊仁、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司

獨立董事:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱

6.新任者簡歷:

董事

(1)林柏裕:蘋果樹生醫股份有限公司顧問

(2)邱俊仁:雲騰網絡科技股份有限公司董事

(3)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理

(4)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事

(5)勝虹投資股份有限公司:不適用

獨立董事

(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(2)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理

(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授

(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)林柏裕:609,000股

(2)邱俊仁:2,500,000股

(3)王朝暉:1,465,623股

(4)陳唯泰: 181,000股

(5)勝虹投資股份有限公司:1,461,000股

獨立董事

(1)王淑芬:0股

(2)袁鴻昌:0股

(3)陳榮隆:0股

(4)吳郁萱:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，無重大影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳坤達

4.舊任者簡歷:原創生醫股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林柏裕

6.新任者簡歷:蘋果樹生醫股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選

9.新任生效日期:114/06/16

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌

4.舊任者簡歷:

(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事

(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、吳郁萱

6.新任者簡歷:

(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

(3)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24∼114/06/23

10.新任生效日期:114/06/16

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌

4.舊任者簡歷:

(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事

(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱

6.新任者簡歷:

(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授

(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24∼114/06/23

10.新任生效日期:114/06/16

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/16

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲

4.舊任者簡歷:

(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事

(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

(4)顏曉寶:原創生醫股份有限公司營運長

(5)李柏仲:原創生醫股份有限公司公司治理主管

5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆

6.新任者簡歷:

(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理

(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23∼114/06/23

10.新任生效日期:114/06/16

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.董事會決議日期:114/06/16

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(a)董事：林柏裕

(b)董事：邱俊仁

(c)董事：陳唯泰

(d)董事：勝虹投資股份有限公司　代表人:陳嘉宏

(e)獨立董事：王淑芬

(f)獨立董事：袁鴻昌

(g)獨立董事：陳榮隆

(h)獨立董事：吳郁萱

3.許可從事競業行為之項目:

(a)董事：林柏裕/蘋果樹生醫股份有限公司顧問

(b)董事：邱俊仁/雲騰網絡科技股份有限公司董事、上銀全通電訊股份有限公司

董事

(c)董事：陳唯泰/中正社區大學講師、東華龍股份有限公司獨立董事

(d)董事：勝虹投資股份有限公司　代表人:陳嘉宏/薩摩亞商傑尼斯投資控股

有限公司董事長、勝虹投資股份有限公司董事長

(e)獨立董事：王淑芬/新麗企業股份有限公司獨立董事

(f)獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技股份有限公司總經理、景凱生物科技股份

有限公司董事、汎銓科技股份有限公司獨立董事

(g)獨立董事：陳榮隆/輔仁大學法律學院講座教授、禾聯碩股份有限公司獨立董事

、夠麻吉股份有限@公司獨立董事、鉅秀股份有限公司董事、禾騰國

際投資股份有限公司監察人、馥玉投資股份有限公司董事、富悅國

際投資股份有限公司董事長

(h)獨立董事：吳郁萱/正大聯合會計師事務所總經理、東友科技股份有限公司獨立

董事

4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司收到「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」之中國專利核准通知書

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:原創生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給

藥方法」取得中國專利證書，申請字號202211335382.4。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。

(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。

(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨

風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/06

2.契約或承諾相對人:S公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期): 114/05/06

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與專注兩岸醫美市場S公司簽署合約，藉由本公司提供奈米乳化

（Nano-emulsion）技術協助S公司開發緩釋型維他命C+E產品，後續由原創生醫

獨家供貨核心原料。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:

本公司依合約內容將透過獨家供應核心原料賺取利潤，對公司財務業務帶來

正面效益。

10.具體目的:

透過獨家供應維他命C+E核心原料，拓展公司技術服務之營業模式及開發醫美

保健市場增加未來營收來源。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料

為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,331)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,998)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,998)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,998)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)

11.期末總資產(仟元):279,371

12.期末總負債(仟元):24,117

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):255,254

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會審查報告。

（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

（4）112年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

（2）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/17

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司與南京新百藥業有限公司及江西容昌醫藥貿易有限公司簽訂三方合作備忘錄共同開發右旋糖酐鐵注射液產品市場

1.事實發生日:113/12/30

2.契約或承諾相對人:南京新百藥業有限公司及江西容昌醫藥貿易有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/30

5.主要內容(解除者不適用):

原創生醫為創新藥開發與藥品開發技術服務的特殊技術平臺公司，擁有研發實力和豐富

的產品資源，新百藥業為中國華潤醫藥集團子公司，容昌醫藥為專業藥品通路商。今本

著合作共贏、共同發展的原則，充分利用各自的優勢，資源互補，建立長期戰略合作夥

伴關係，在右旋糖酐鐵注射液品種之原料藥開發、產品銷售、生產製造等方面開展廣泛

深入的合作，以期實現共同發展。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:

本項合作協議如依合約進展順利，本公司將透過簽約金、里程碑金及銷售分潤等方式對

公司財務業務帶來正面效益。

10.具體目的:

協助新百藥業改良右旋糖酐鐵原料藥製程後成為獨家原料藥供應商，並透過容昌醫藥公

司銷售通路 共同開發右旋糖酐鐵注射液市場。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)合約金額與內容待簽訂後另行公告。

(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資

人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏仲 / 原創生醫股份有限公司 / 稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陸怡誠 / 原創生醫股份有限公司 / 稽核專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/23

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長暨公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:李柏仲

學歷:銘傳大學會計學系學士

簡歷:原創生醫股份有限公司 稽核主管

勤業眾信聯合會計師事務所 副理

眾智聯合會計師事務所 主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/23

8.其他應敘明事項:經本公司113年12月23日董事會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/23

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲

6.新任者簡歷:

顏平和：本公司獨立董事

王淑芬：本公司獨立董事

袁鴻昌：本公司獨立董事

顏曉寶：本公司營運長

李柏仲：本公司策略長暨公司治理主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/23

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。