公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項(1)修訂「董事會議事辦法」案(2)訂定「誠信經營守則」案(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(4)訂定「道德行為準則」案(5)訂定「公司治理實務守則」案(6)訂定「企業社會責任實務守則」案二、討論事項一(1)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過修訂「背書保證作業程序」案(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案三、選舉事項本公司董事補選(含獨立董事)案新任董事:林明哲新任獨立董事:游張松新任獨立董事:蘇上泳新任獨立董事:陳聖儒四、討論事項二通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。