公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:109/11/062.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:(1)訂定「道德行為準則」案。(2)訂定「誠信經營守則」案。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定「公司治理實務守則」案。二、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「資金貸與處理作業程序」部分條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)訂定「董事選任程序」案。(7)通過上櫃掛牌前新股承銷增資案，並擬請原股東全數放棄認購案。三、選舉事項:增補選三名獨立董事案:新任名單如下:獨立董事：郭江龍獨立董事：江志烽獨立董事：畢祖明四、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:監察人當然解任。