公告本公司111年第一次臨時股東會改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:111/08/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

宏碩系統(股)公司總經理

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：倪惠敏

群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長

(4)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長

(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長

(6)監察人：酈唯誠 / 旭暉應用材料(股)公司總經理

(7)監察人：李仲仁 / 旭暉應用材料(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

宏碩系統(股)公司總經理

(4)董 事：倪惠敏 / 群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長

(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長

(6)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、

楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員

(7)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理

(8)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 / 13,086,987股

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 / 13,086,987股

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 / 13,086,987股

(4)董 事：倪惠敏 / 823,806股

(5)董 事：戴照能 / 1,462,953股

(6)獨立董事：曾仲南 / 0股

(7)獨立董事：葉建宏 / 0股

(8)獨立董事：鄭羽妙 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/25~112/08/24

7.新任生效日期:111/08/15

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。