公告本公司111年第一次臨時股東會決議通過解除新任董事及其

公告本公司111年第一次臨時股東會決議通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/08/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

(4)董 事：倪惠敏

(5)董 事：戴照能

(6)獨立董事：曾仲南

(7)獨立董事：葉建宏

(8)獨立董事：鄭羽妙

3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司

營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/08/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

(2)董 事：倪惠敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長

2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事長

3.旭動應用材料(上海)有限公司 董事長

4.黃石全洋光電科技有限公司 董事長

(2)董 事：倪惠敏

1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事

2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事

3.全洋(黃石)材料科技有限公司 總經理

4.全洋(上海)材料科技有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.全洋(黃石)材料科技有限公司

湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

2.全洋(上海)材料科技有限公司

上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

3.旭動應用材料(上海)有限公司

上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室

4.黃石全洋光電科技有限公司

湖北省黃石市開發區.鐵山區金山大道189號B棟研發樓402室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.全洋(黃石)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

2.全洋(上海)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

3.旭動應用材料(上海)有限公司

銷售電子零組件、一般儀器及電子材料

4.黃石全洋光電科技有限公司

光電子器件製造、銷售半導體照明器件及電子材料

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。