公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。