維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人:

原告：維格餅家股份有限公司

被告：維格食品有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:113年度民商訴字第19號

4.事實發生日:114/04/14

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司前任董事長孫○華於民國111年使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落

於承德路三段27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同性質之伴手禮店，所販售商

品品項皆與維格餅家相同。本公司主張此舉違反商標法及公平交易法，故聲明被告不

得使用相同或相似「維格」之字樣作為公司名稱之一部分，並應給付三百萬元及自起

訴狀繕本送達翌日起按年息百分之五計算之利息。

6.處理過程:

(1)原告之訴駁回。

(2)訴訟費用由原告負擔。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

訴訟裁判費約新台幣5萬元，對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為合作金庫證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商台中銀證券股份

有限公司之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:何萬誠先生/本公司董事

4.舊任者簡歷:豆豆食品股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因自然人董事何萬誠先生於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，

故董事乙職當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/3~114/5/2

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/03/05

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/03

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,630

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,984

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,469)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,423)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,905)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,905)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.46)

11.期末總資產(仟元):538,270

12.期末總負債(仟元):150,186

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,084

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告及財務報表案

(2)113年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

自114年3月14日起至114年3月24日16時止受理股東就本次股東常會之

提案，郵寄者以郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/11/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:凌暐

級職:新興事業群總經理

簡歷:上海采粢堂食品有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/01

8.其他應敘明事項:

本案於113/11/26經董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/13

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林鈞堯

4.舊任簽證會計師姓名2:

林柏全

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林柏全

7.新任簽證會計師姓名2:

王菘澤

8.變更會計師之原因:

因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，

自民國113年度第二季起變更簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/20

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,789

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,696

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,094)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,799)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,800)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,800)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)

11.期末總資產(仟元):557,508

12.期末總負債(仟元):138,076

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):419,432

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後再另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人規劃請辭事業群總經理兼發言人職務。

7.生效日期:113/09/01

8.其他應敘明事項:暫由子公司(上海采粢堂食品有限公司)凌暐總經理代行職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司行政管理處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人規劃請辭事業群總經理兼發言人職務。

7.生效日期:113/09/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議新增投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十

1.董事會或股東會決議日期:113/04/17

2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資

3.預計投資金額:美金200萬元

4.預計投資日期:取得投審會核准後執行

5.資金來源:自有資金

6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金200萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海采粢堂食品有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4,750仟元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金200萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

焙(烘)烤製品生產及銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣2,842仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣(1,547)仟元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金4,474仟元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

關係企業。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年04月17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金7,468仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

98.67%(匯率32.5)。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

44.90%(匯率32.5)。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

54.24%(匯率32.5)。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金5,468仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

72.24%(匯率32.5)。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

32.87%(匯率32.5)。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.72%(匯率32.5)。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣(15,090)仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議通過資金貸與子公司上海采粢堂食品有限公司USD100萬元。

1.事實發生日:113/04/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):178,985

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,500

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,500

(8)本次新增資金貸與之原因:

為因應上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):164,125

(2)累積盈虧金額(仟元):-139,400

5.計息方式:

年息2.2%。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。

(2)日期:

自撥款日起計算，期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

32,500

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.26

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/04/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/02/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何萬誠/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:113/03/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：113/02/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,734

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,271

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,396)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,895)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,236)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,236)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.61)

11.期末總資產(仟元):594,640

12.期末總負債(仟元):147,177

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,463

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/01/19

2.股東會召開日期:113/04/09

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/10

12.停止過戶截止日期:113/04/09

13.其他應敘明事項:

自113年2月5日至113年2月15日下午四時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。