公告本公司董事會決議召開111年股東常會之相關訊息

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國110年度決算報告。(3)本公司民國110年度盈餘配發現金報告。(4)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。(5)本公司資本公積配發現金案。(6)本公司擬申請股票上櫃案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度決算表冊案。(2)本公司民國110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。.(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(5)本公司「董事選舉辦法」訂定案。(6)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷， 提請股東全數放棄優先認購權利案。7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1111.停止過戶截止日期:111/06/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為111/04/01~111/04/11下午5時止。