補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論

補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論事項) 1.事實發生日:111/05/062.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓三、召集事由： (一)報告事項 1.本公司110年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。 3.本公司虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司110年度虧損撥補案。 3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 所訂之額度案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。