欣盟互動公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人

3.舊任者姓名及簡歷:謝歸璿/欣盟互動(股)公司總經理暨發言人

4.新任者姓名及簡歷:無

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:謝歸璿總經理於111年12月30日退休，本公司總經理暨發言人職務自

111年12月31日起由汪定國董事長暫代。

公告本公司111年第一次股東臨時會決議通過申請 停止股票公開發行

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:本公司因整體營運規劃及未來發展策略之考量，經111年第一次

股東臨時會決議通過申請停止股票公開發行。

3.因應措施:擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，

並授權董事長全權處理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會

一、股東臨時會召開日期：111/12/21(星期三)早上十時

二、股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號15樓

三、召集事由：

(一)報告事項：背書保證超限改善計畫執行情形。

(二)承認事項：無。

(三)討論事項：

1.申請停止股票公開發行案。

2.修訂本公司章程案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(四)臨時動議：無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

股票停止過戶期間：111/11/22~111/12/21。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:董事會決議通過變更本公司營業登記地址。

3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。

變更前地址:台北市南京東路三段248號16樓之2。

變更後地址:台北市南京東路三段248號17樓之2。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:本公司因整體營運規劃及未來發展策略之考量，擬向金融監督管理委員會

證券期貨局申請停止股票公開發行。

3.因應措施:

(1)爰依公司法第156條之2規定，經董事會決議通過，擬於111年12月21日提請股東臨

時會決議。

(2)本案經股東臨時會同意後，將向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行

，並授權董事長全權處理相關事宜。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/10/07

2.發生緣由:

(1)依據金融監督管理委員會111年09月30日金管證審字第1110358308號函辦理。

(2)本公司對子公司-欣游互動有限公司截至111年6月底之背書保證餘額，超過

本公司資金貸與及背書保證作業程序所訂之本公司對母子公司關係而從事

背書保證者，不得超過本公司淨值之百分之四十(55,698仟元)。

3.因應措施:

(1)調降背書保證額度：本公司為子公司背書保證額度二百萬美元，於111/12/15

到期，重新提供給子公司之背書保證額度，擬降為八十萬美元。

(2)限制實際動支額度：尚未完成改善期間，實際動支金額除緊急營運周轉需求

外，不得超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」第十六條限額規定。

4.其他應敘明事項:

所訂改善計畫之執行情形將逐季提報董事會控管、按季公告，並於下一次股東會

報告執行情形。

1.事實發生日:111/07/14

2.發生緣由:

公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經台北市政府民國111年07月11日府產業商

字第11150783600號函核准註銷庫藏股427,000股，減資金額為新台幣4,270,000元

，減資後實收資本額為新台幣150,942,500元，變更登記完成。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:

股東會日期：111/06/24

重要決議事項:

(1)承認110年度決算表冊及營業報告書。

(2)承認110年度虧損撥補案。

(3)承認為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」

所訂之額度案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

年度財務報告是否經股東會承認：是。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/062.發生緣由:本公司108年03月29日董事會之決議，執行買回庫藏股427,000股，因屆滿三年未轉讓員工，依公司法第167條之1規定，辦理註銷。3.因應措施:(1)減資金額:4,270,000元。(2)消除股份:427,000股。(3)減資比率:2.75%。(4)減資後實收資本額:150,942,500元。(5)減資基準日訂定為111年06月27日。4.其他應敘明事項:無。         

補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論事項) 1.事實發生日:111/05/062.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓三、召集事由： (一)報告事項 1.本公司110年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。 3.本公司虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司110年度虧損撥補案。 3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 所訂之額度案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。         

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓三、召集事由： (一)報告事項 1.本公司110年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。 3.本公司虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。 2.本公司110年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:截至110年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:將依法提交111年股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過對100%持股之香港子公司欣游互動有限公司 現金增資案 1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:為充實香港子公司之營運資金。3.因應措施:本公司擬對香港子公司增資HKD15,600,000，增資前後本公司持股皆為100%。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:本公司因發展業務所需，擬成立歐盟地區子公司，資本額以一百萬歐元(或其他等值貨幣)為上限。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)子公司相關設立事宜授權董事長全權處理之。(2)公司名稱及投資金額待確定後，另行公告。

1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理 黃志文 / 昇陽法律事務所律師 康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長(3)新任者姓名及簡歷: 游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理 黃志文 / 昇陽法律事務所律師 康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長(4)異動原因:任期屆滿改選(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/23(6)新任生效日期:110/08/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:汪定國 / 欣盟互動股份有限公司 董事長。4.新任者姓名及簡歷:汪定國 / 欣盟互動股份有限公司 董事長。5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選汪定國先生續任董事長。6.新任生效日期:110/08/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理 黃志文 / 昇陽法律事務所律師 康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長(3)新任者姓名及簡歷: 游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理 黃志文 / 昇陽法律事務所律師 康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長(4)異動原因:任期屆滿改選(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/23(6)新任生效日期:110/08/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/242.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)汪定國/欣盟互動股份有限公司董事長(2)謝歸璿/欣盟互動股份有限公司總經理(3)育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜/欣盟互動股份有限公司副總經理(4)育(女勻)投資股份有限公司代表人 葉繼升/葉繼升律師事務所律師獨立董事:(1)游曉翠/元大亞洲投資(香港)有限公司總經理(2)黃志文/昇陽法律事務所律師(3)康迪/英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)汪定國/欣盟互動股份有限公司董事長(2)謝歸璿/欣盟互動股份有限公司總經理(3)育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜/欣盟互動股份有限公司副總經理(4)許昱斌/鈺寶科技股份有限公司董事獨立董事:(1)游曉翠/元大亞洲投資(香港)有限公司總經理(2)黃志文/昇陽法律事務所律師(3)康迪/英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:汪定國-2,015,500股董事:謝歸璿-45,500股董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜-4,767,250股董事:許昱斌-999,369股獨立董事:游曉翠-0股獨立董事:黃志文-2,500股獨立董事:康迪-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/237.新任生效日期:110/08/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)

1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事3.許可從事競業行為之項目:汪定國/董事-欣游互動有限公司 董事。 -Cube Magic Interactive Limited 董事。4.許可從事競業行為之期間:110/08/24~113/08/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。