本公司董事會決議召開109年 第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:109/10/152.股東臨時會召開日期:109/12/113.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(秀育會議室）4.召集事由:(一)、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作程序」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。(二)、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(三)、選舉事項：1.本公司增選一席獨立董事案。(四)、其他議案：1.解除獨立董事競業禁止之限制案。(五)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/11/126.停止過戶截止日期:109/12/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.本次股東臨時會增選一席獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出董事候選人名單時，相關事宜如下：受理處所：秀育企業股份有限公司(地址：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號，電話：04-7696611)。受理期間:自109年11月2日~109年11月12日。