公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期：109/10/19二、重要決議事項(一)報告事項(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)討論事項(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(三)選舉事項(1) 選舉本公司獨立董事案。當選人名單獨立董事：李小梅獨立董事：蕭俊龍獨立董事：鄭豐裕(四)其他討論事項(1) 解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無