台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,591

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,060)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,273)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,591)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,567)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(190,567)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.20)

11.期末總資產(仟元):1,376,064

12.期末總負債(仟元):368,689

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,375

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞

(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之

股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自

民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息

或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失

及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區

敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):92,369

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(29,120)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,936)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,193)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,193)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,193)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.55)

11.期末總資產(仟元):1,535,095

12.期末總負債(仟元):449,898

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,197

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第36頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守

則差異情形及原因。

第46頁/持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。

8.更正後金額/內容/頁次:

第36頁/補充本年度無發生職災及火災資訊。

第46頁/揭露法人股東代表人資訊。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後

修訂版)至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權

利。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/06/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:113/06/19

8.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異

動，今補充公告經董事會決議通過任命。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/04/22

8.其他應敘明事項:本公司稽核主管黃禾富因個人生涯規劃辭職，新任稽核主管將

於最近期董事會追認後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245,612

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,108)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(261,386)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(243,476)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,988)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(208,186)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.83)

11.期末總資產(仟元):1,791,005

12.期末總負債(仟元):597,533

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,193,472

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/21

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):251,900股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣2,519,000元整

6.發行價格:27.4元

7.員工認購股數或配發金額:251,900股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年03月21日，並依法

令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣308,201,780元，計30,820,178股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，公司應於買回之日起三年

內將其轉讓，屆期未轉讓者，視為公司為發行股份，依法辦理變更

登記。

3.減資金額:新台幣880,010元。

4.消除股份:88,001股。

5.減資比率:0.29%

6.減資後實收資本額:307,321,770元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113年3月22日

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/12/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佳玲/會計部副理/勤業眾信會計師事務所審計副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/財務部經理/台灣圓點奈米技術（股)公司會

計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/11

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，本異動案經112/12/11董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:112/09/27

8.其他應敘明事項:本公司業經民國112年9月8日發布重大訊息公告內部稽核主管異

動，今補充公告經董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:112/09/10

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，將於112年9月27日董事會追認後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/09/08

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，將於最近期董事會追認後另行公告。