台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選人:

章季芸

簡建興

致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙

獨立董事當選人:

李小梅

鄭豐裕

蘇緯政

蘇家豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股

權利。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

4.舊任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 鄭豐裕

獨立董事 / 蘇緯政

獨立董事 / 蘇家豪

6.新任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師

蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

章季芸，持股數:1,174,186股

簡建興，持股數:1,784,011股

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 3,474,697股

獨立董事:

李小梅，持股數:0股

沈家瑞，持股數:0股

蕭俊龍，持股數:0股

鄭豐裕，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

4.舊任者簡歷:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

5.新任者姓名:

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 鄭豐裕

獨立董事 / 蘇緯政

獨立董事 / 蘇家豪

6.新任者簡歷:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師

蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

10.新任生效日期:114/06/16

11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事

凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)

中茂電子(上海)有限公司 監察人

合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)

日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)

晶測電子股份有限公司 監察人

威光自動化設備(南京)有限公司 董事

威光自動化設備(廈門)有限公司 董事

威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)

神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人

匯宏科技股份有限公司 監察人

兆晟奈米科技股份有限公司 監察人

太奇雲端股份有限公司 監察人

啟弘生物科技股份有限公司 監察人

群翌能源股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分

之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:章季芸

4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:章季芸

6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。

9.新任生效日期:114/06/16

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,591

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,060)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,273)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,591)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,567)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(190,567)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.20)

11.期末總資產(仟元):1,376,064

12.期末總負債(仟元):368,689

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,375

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞

(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之

股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自

民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息

或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失

及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區

敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):92,369

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(29,120)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,936)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,193)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,193)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,193)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.55)

11.期末總資產(仟元):1,535,095

12.期末總負債(仟元):449,898

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,197

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第36頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守

則差異情形及原因。

第46頁/持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。

8.更正後金額/內容/頁次:

第36頁/補充本年度無發生職災及火災資訊。

第46頁/揭露法人股東代表人資訊。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後

修訂版)至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權

利。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/06/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:113/06/19

8.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異

動，今補充公告經董事會決議通過任命。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/04/22

8.其他應敘明事項:本公司稽核主管黃禾富因個人生涯規劃辭職，新任稽核主管將

於最近期董事會追認後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245,612

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,108)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(261,386)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(243,476)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,988)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(208,186)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.83)

11.期末總資產(仟元):1,791,005

12.期末總負債(仟元):597,533

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,193,472

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/21

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):251,900股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣2,519,000元整

6.發行價格:27.4元

7.員工認購股數或配發金額:251,900股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年03月21日，並依法

令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣308,201,780元，計30,820,178股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，公司應於買回之日起三年

內將其轉讓，屆期未轉讓者，視為公司為發行股份，依法辦理變更

登記。

3.減資金額:新台幣880,010元。

4.消除股份:88,001股。

5.減資比率:0.29%

6.減資後實收資本額:307,321,770元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113年3月22日

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>