公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:一、報告事項:1.修訂「董事會議事規範」。2.訂定「道德行為準則」。3.訂定「誠信經營守則」。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」二、討論事項:1.通過修訂「公司章程」案。2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程序」案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。6.通過修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項:完成全面改選董事。新任董事名單如下：1.董事:蘇開建2.董事:達方電子股份有限公司代表人：葉宗壽3.董事:達方電子股份有限公司代表人：李瑞榮4.董事:達方電子股份有限公司代表人：林獻章5.獨立董事:鄭煒順6.獨立董事:王永和7.獨立董事:汪建民四、其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。五、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。