全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

1.發生變動日期:111/05/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人

(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長

全球總裁室轄下營運分析長

(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問

(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事

(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股

(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股

(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股

獨立董事：

(1)王耀東/0股

(2)王 瑄/0股

(3)黃紹國/0股

(4)程守真/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17

7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。