海柏特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事。

1.事實發生日:114/06/16

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年度合併財報部分應收帳款及合約負債同時帳列應以淨額列示，

故修正資產負債表、現金流量表及附註六；關係人進貨及租賃負債誤植，

故修正附註七。

6.更正資訊項目/報表名稱:

更正113年度合併財務報告之113年度資產負債表、現金流量表

及其附註相關揭露與關係人交易資訊揭露。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/合併資產負債表/第5頁

113.12.31

---------

應收帳款淨額 92,172

流動資產合計 541,306

資產總計 652,874

合約負債－流動 18,370

流動負債合計 273,614

合約負債－非流動 11,396

非流動負債合計 138,262

負債總計 411,876

負債及權益總計 652,874

(2)113年度合併財務報告/合併現金流量表/第8頁

113年度

-------

應收帳款淨額 46,586

與營業活動相關之資產之淨變動合計 9,172

合約負債 (3,874)

與營業活動相關之負債之淨變動合計 73,830

(3)113年度合併財務報告/附註六、(四)應收票據及應收帳款/第23頁

113.12.31

---------

應收帳款 98,976

合計 151,522

113.12.31

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應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率(%)

----------------------------------------------------

未逾期 59,811 0.64

合計 98,976

(4)113年度合併財務報告/附註六、(十七)客戶合約之收入/第36頁

2.合約餘額

113.12.31

---------

應收票據及帳款(含關係人) 158,326

合計 151,522

合約負債－流動 18,370

合約負債－非流動 11,396

(5)113年度合併財務報告/附註六、(二十)金融工具/第38頁及第40頁

1.信用風險

(2)信用風險集中情況

合併公司民國113年及112年12月31日應收帳款之交易對象集中於關係人，

分別占應收票據及帳款淨額之39％及12％。

5.公允價值資訊

113.12.31

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帳面金額

---------

應收帳款(含關係人) 151,522

小計 485,571

合計 485,670

(6)113年度合併財務報告/附註七、(三)與關係人間重大交易事項/第45頁及第48頁

2.進貨

113年度

-------

其他關係人 149,240

合計 177,024

14.租賃

(1)HSN向ASSB承租服務中心，租金係參考鄰近地區租金行情。於民國113年度及

112年度分別認列利息支出54千元及149千元。截至民國113年及112年12月31日

止，租賃負債餘額分別為1,224千元及2,356千元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/合併資產負債表/第5頁

113.12.31

---------

應收帳款淨額 85,779

流動資產合計 534,913

資產總計 646,481

合約負債－流動 16,032

流動負債合計 271,276

合約負債－非流動 7,341

非流動負債合計 134,207

負債總計 405,483

負債及權益總計 646,481

(2)113年度合併財務報告/合併現金流量表/第8頁

113年度

-------

應收帳款淨額 52,979

與營業活動相關之資產之淨變動合計 15,565

合約負債 (10,267)

與營業活動相關之負債之淨變動合計 67,437

(3)113年度合併財務報告/附註六、(四)應收票據及應收帳款/第23頁

113.12.31

---------

應收帳款 92,583

合計 145,129

113.12.31

----------------------------------------------------

應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率(%)

----------------------------------------------------

未逾期 53,418 0.72

合計 92,583

(4)113年度合併財務報告/附註六、(十七)客戶合約之收入/第36頁

2.合約餘額

113.12.31

---------

應收票據及帳款(含關係人) 151,933

合計 145,129

合約負債－流動 16,032

合約負債－非流動 7,341

(5)113年度合併財務報告/附註六、(二十)金融工具/第38頁及第40頁

1.信用風險

(2)信用風險集中情況

合併公司民國113年及112年12月31日應收帳款之交易對象集中於關係人，

分別占應收票據及帳款淨額之41％及12％。

5.公允價值資訊

113.12.31

---------

帳面金額

---------

應收帳款(含關係人) 145,129

小計 479,178

合計 479,277

(6)113年度合併財務報告/附註七、(三)與關係人間重大交易事項/第45頁及第48頁

2.進貨

113年度

-------

其他關係人 149,256

合計 177,040

14.租賃

(1)HSN向ASSB承租服務中心，租金係參考鄰近地區租金行情。於民國113年度及

112年度分別認列利息支出54千元及149千元。截至民國113年及112年12月31日

止，租賃負債餘額分別為7,415千元及2,356千元。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，重新上傳iXBRL及財報電子檔。

10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,053

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,784

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,985

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,663

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,799

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,771

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42

11.期末總資產(仟元):639,768

12.期末總負債(仟元):388,745

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):248,037

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國113年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠

(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如

(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：廖幼梅

(4)獨立董事：王耀東

(5)獨立董事：黃紹國

(6)獨立董事：程守真

(7)獨立董事：吳子祺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅

獨立董事：

(1)王耀東

(2)王 瑄

(3)黃紹國

(4)程守真

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、

海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事

(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅

獨立董事：

(1)王耀東

(2)黃紹國

(3)程守真

(4)吳子祺

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、

海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,241,881股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,241,881股

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/10,241,881股

獨立董事：

(1)王耀東/0股

(2)黃紹國/0股

(3)程守真/0股

(4)吳子祺/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)王耀東

(2)王 瑄

(3)黃紹國

(4)程守真

4.舊任者簡歷:

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事

(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)王耀東

(2)黃紹國

(3)程守真

(4)吳子祺

6.新任者簡歷:

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)王耀東

(2)王 瑄

(3)黃紹國

(4)程守真

4.舊任者簡歷:

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事

(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)王耀東

(2)黃紹國

(3)程守真

(4)吳子祺

6.新任者簡歷:

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

(2)董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

(3)董事：宏碁(股)公司代表人 廖幼梅

(4)獨立董事：王耀東

(5)獨立董事：黃紹國

(6)獨立董事：程守真

(7)獨立董事：吳子祺

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：10,363,123權/99.18%；反對：1,044權/0.00%；

無效：0權/0%；棄權及未投票：84,003權/0.80%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

宏服技術服務(北京)有限公司 職務：董事

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事

(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事

(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏服技術服務(北京)有限公司：

中國北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室

(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號

樓東部1層D-15室

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號

(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室

(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏服技術服務(北京)有限公司：已無營運，將規劃併入宏碁集團其他子公司

或轉型從事其他非維修服務之業務

(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台

營運商

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務

(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技

解決方案

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:侯知遠

4.舊任者簡歷:海柏特(股)公司董事長

5.新任者姓名:侯知遠

6.新任者簡歷:海柏特(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:114/05/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,315,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣24,315,000元(每股新台幣1.5元)

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國114年7月

4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年7月5日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,193,006

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,773

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,876

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,707

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,230

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,082

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04

11.期末總資產(仟元):652,874

12.期末總負債(仟元):411,876

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,031

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國113年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國113年度「關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國113年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 民國113年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(3) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至3月28日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，

受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/01/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳瑋浩/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/勤業眾信聯合會計師事務所協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/21

8.其他應敘明事項:經本公司114年1月21日董事會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563715

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97244

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16925

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12639

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12581

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):559942

12.期末總負債(仟元):356720

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):200266

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人

2.發生變動日期:113/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳瑋浩/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/勤業眾信聯合會計師事務所協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:

新任會計主管、財務主管及代理發言人任命案，將提報最近一次董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人

2.發生變動日期:113/07/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任代理會計主管、財務主管及代理發言人待董事會通過派任後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/07/19

8.其他應敘明事項:

財務主管、會計主管職務由其職務代理人黃湘凌暫代。

1.股東會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)

4.除權（息）交易日:113/07/04

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月

5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904117

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164779

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37106

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24595

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24567

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52

11.期末總資產(仟元):442568

12.期末總負債(仟元):236988

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):202678

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,831,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>