海柏特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,315,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣24,315,000元(每股新台幣1.5元)

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國114年7月

4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年7月5日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,193,006

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,773

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,876

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,707

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,230

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,082

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04

11.期末總資產(仟元):652,874

12.期末總負債(仟元):411,876

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,031

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國113年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國113年度「關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國113年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 民國113年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(3) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含四席獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至3月28日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，

受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/01/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳瑋浩/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/勤業眾信聯合會計師事務所協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/21

8.其他應敘明事項:經本公司114年1月21日董事會決議通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563715

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97244

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16925

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12639

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12581

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):559942

12.期末總負債(仟元):356720

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):200266

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人

2.發生變動日期:113/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳瑋浩/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/勤業眾信聯合會計師事務所協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:

新任會計主管、財務主管及代理發言人任命案，將提報最近一次董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人

2.發生變動日期:113/07/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任代理會計主管、財務主管及代理發言人待董事會通過派任後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/07/19

8.其他應敘明事項:

財務主管、會計主管職務由其職務代理人黃湘凌暫代。

1.股東會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)

4.除權（息）交易日:113/07/04

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月

5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904117

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164779

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37106

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24595

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24567

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52

11.期末總資產(仟元):442568

12.期末總負債(仟元):236988

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):202678

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,831,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/13

2.契約或承諾相對人:宏碁公司暨其子公司(菲律賓、印尼、泰國及越南)

3.與公司關係:母公司暨其子公司

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/01~116/03/31

5.主要內容(解除者不適用):宏碁公司暨其亞太地區四國子公司(菲律賓、印尼、泰國

及越南)服務中心業務委外經營聯合招標。合約對象包括本公司、本公司上開亞太地區

四子公司與宏碁公司、宏碁公司亞太地區四國子公司。承包主要服務項目包括1.Acer

及其他品牌產品售後維修2.保固內及保固外售後服務3.Call center服務4.零組件倉庫

物料管理等。

(契約起迄日期為暫定)

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:應依宏碁所提供之人力數量、條件及聘僱相關文件，招募

人員，不得拒絕進用，並於113年3月31日前完成人員承接及聘僱。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加公司業務量及營業收入。

10.具體目的:使本公司亞太區域之維修量體、專業能力成長。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國112年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理

股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區

新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行

公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)

4.除權（息）交易日:113/07/03

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月

5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司

股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第4款之規定

1.事實發生日:112/08/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):78,049

(4)原背書保證之餘額(仟元):31,135

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,725

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,860

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,220

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運需求，為其銀行綜合及外匯額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):11,157

(2)累積盈虧金額(仟元):7,230

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

195,122

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

172,865

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

88.59

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

88.59

10.其他應敘明事項:

(1)外幣兌換匯率採(USD/TWD:31.43)匯率。

(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456925

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79801

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19311

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20328

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13762

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13758

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85

11.期末總資產(仟元):445002

12.期末總負債(仟元):246983

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):195122

14.其他應敘明事項:無

(更正本公司民國112年7月26日下午17:49:57之重大訊息) 更正本公司112年06月合併營收公告

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年06月合併營收公告金額及112年01-06月累積合併營收金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年06月合併營收公告金額

及112年01-06月累積合併營收金額。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣84,640仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣397,518仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣144,047仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣456,925仟元

9.因應措施:發布重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:民國112年7月26日下午17:49:57之重大訊息於第7及第8欄誤植，

故更正公告。

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因本公司調整相關分錄，導致營收金額變動，

故更正112年06月合併營收公告金額及112年01-06月累積合併營收金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年06月合併營收公告金額

及112年01-06月累積合併營收金額。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣84,640仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣144,047仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年06月公告之單月合併營收金額：新台幣397,518仟元

112年06月公告之累計合併營收金額：新台幣456,925仟元

9.因應措施:發布重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司背書保證作業程序討論案。

(2)通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。