本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/10/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項。(一)報告事項：(1)訂定本公司「董事會議事規範」案。(二)討論事項：(1)訂定「取得或處分資產處理程序」案。(2)訂定「資金貸與他人作業程序」案。(3)訂定「背書保證作業程序」案。(4)訂定「股東會議事規則」案。(5)訂定「董事選舉辦法」案。(6)修訂「公司章程」案。(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)選舉案。(四)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。