天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓

(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度財務報表及營業報告書案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,187,994

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):296,477

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,071

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,279)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,279)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,279)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)

11.期末總資產(仟元):2,426,847

12.期末總負債(仟元):822,714

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,604,133

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/28

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.法律事件之當事人:

原阜揚室內裝修有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:

臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:

111年度建字第209號

112年度建字第258號

4.事實發生日:114/02/19

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款新台幣壹億貳仟萬元，及自民國

一百一十年八月三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本公司於今日透過

司法院判決書查詢系統查詢台北地方法院111年度建字第209號民事判決，該判決認定

本公司應給付原告新臺幣捌仟壹佰伍拾貳萬玖仟肆佰陸拾玖元，及自民國一百一十一

年十月十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

(2)原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款新台幣伍仟捌佰捌拾陸萬壹仟零

伍拾元，及自民國一百一十年八月十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

本公司於今日透過司法院判決書查詢系統查詢台北地方法院112年度建字第258號民事

判決，該判決認定本公司應給付原告新臺幣壹仟參佰捌拾壹萬參仟壹佰陸拾柒元，及

其中壹仟貳佰貳拾肆萬參仟參佰零肆元自民國一百一十二年七月十五日起至清償日止，

按週年利率百分之五計算之利息。

6.處理過程:本公司將與律師研議後續處理方式。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司營運一切正常，對財務業務無重大之影響。

8.因應措施及改善情形:

收到正式判決書後，本公司將與律師研議是否上訴及後續事宜，如對本判決上訴，需

於判決書送達後20日內向臺灣臺北地方法院提出上訴狀。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,826

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,267

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,651

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,829

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,546

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,546

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44

11.期末總資產(仟元):2,516,112

12.期末總負債(仟元):756,942

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,759,170

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/01

2.法人名稱:台能投資股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張昑柱

6.新任者簡歷:

本公司總經理

德宇複合材料(股)公司總經理

7.異動原因:於113年股東常會進行董事補選，新任法人董事當選後，於7月1日指派法人

董事代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/14至115/06/12

9.新任生效日期:113/07/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利，每股配發0.2元，計新台幣14,000,000元

(2)股票股利，每仟股無償配發80股，計新台幣56,000,000元。

4.除權（息）交易日:113/07/18

5.最後過戶日:113/07/21

6.停止過戶起始日期:113/07/22

7.停止過戶截止日期:113/07/26

8.除權（息）基準日:113/07/26

9.現金股利發放日期:113/09/06

10.其他應敘明事項:

(1)依113/6/14股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

(2)因7月21日適逢例假日，故最後過戶提前至7月19日。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事補選一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

不適用

4.舊任者簡歷:

不適用

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:台能投資股份有限公司

6.新任者簡歷:

法人董事:台能投資股份有限公司:本公司法人董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

法人董事 台能投資股份有限公司 1,198,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:1/5。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓

(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第四屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,088,756

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,899

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,598

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,088

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,211

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,211

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19

11.期末總資產(仟元):2,467,190

12.期末總負債(仟元):803,033

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,664,157

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：5,600,000

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.增資資金來源:112年度可分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,600,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣56,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司

股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元

為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)除上述盈餘轉增資外，另以盈餘配發現金新台幣14,000,000元(每股配發現金股利

0.2元)。

(2)本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基

準日及相關事宜。

(3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行

新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生

變動時，提請股東會授權董事長全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱::自由財經-證券產業

2.報導日期:113/03/23

3.報導內容:天力與丹麥商簽MOU 拓展亞太離岸風電運維市場

「台灣本土風機葉片廠天力離岸風電22日宣布，與丹麥太古再生能源簽署合作

備忘錄（MOU），兩公司將成立合資企業，共同投入台灣風機運維服務，並聯手

拓展亞太地區市場服務。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之營運及業務等相關資訊，皆

以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 張紹淇

4.舊任者簡歷:友達光電(股)公司工程師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/6/12

11.新任生效日期:113/6/14

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/3/25接獲董事張紹淇之辭職書，表示因業務繁忙將於113/6/13起辭任。

本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱::財訊雙週刊

2.報導日期:112/11/09

3.報導內容:財訊雙週刊698期 興櫃股淘金 8檔興櫃潛力股

「天力目前每個月生產十二支葉片，...，未來還會增加西門子的離岸風電葉片的

維修合約，法人預估，天力今年EPS挑戰二元以上，明年EPS將挑戰五元左右。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體

推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務及業務資

訊，請以公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:112/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管、東哥企業(股)公司專案經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理、德宇複合材料(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司管理及營運需求，製造處主管由總經理兼任，

技術處主管由王柏棋先生兼任。

7.生效日期:112/10/31。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:112/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管、東哥企業(股)公司專案經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理、德宇複合材料(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司管理及營運需求，製造處主管由總經理兼任，

技術處主管由王柏棋先生兼任。

7.生效日期:112/10/31。

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/10/31

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

姓名:吳崑明

姓名:宋建世

姓名:陳忠憲

姓名:黃金龍

4.舊任者簡歷:

吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門

宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理

陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問

黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、

中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問

5.新任者姓名:

姓名:吳崑明

姓名:宋建世

姓名:陳忠憲

姓名:黃金龍

6.新任者簡歷:

吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門

宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理

陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問

黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、

中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:設置第二屆薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/15~112/06/13

10.新任生效日期:112/10/31

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:112/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司管理及營運需求，製造處主管由總經理兼任，

技術處主管由王柏棋先生兼任。

7.生效日期:112/10/31。

8.其他應敘明事項:無。