本公司第三屆董事全面改選

1.發生變動日期:111/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

監察人：

監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人

監察人 蔡之綺 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長

董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 英屬開曼群島商

北極星藥業集團(股)公司 董事長特助

董事 蔡之綺 / 朗齊生物醫學股份有限公司 監察人

董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長

董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長

獨立董事：

獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理

獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師

獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理

4.異動原因:任期屆滿提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 343,800股

董事 楊永列 /90,000股

董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 3,000,000股

董事 蔡之綺 / 318,181股

董事 柯俊北 / 100,000股

董事 方慧珍 / 100,000股

獨立董事 賴宗成 / 0股

獨立董事 許書豪 / 0股

獨立董事 白富全 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

7.新任生效日期:111/05/27

8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。