公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及獨立董事名單如下：

董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相、張俊輝、台灣東洋藥品工業(股)

公司代表人：吳瑞文、卓慧雯

獨立董事：吳秀明、賴允亮、周德宇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。