創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/12/21

2.舊任者姓名及簡歷:

張俊輝；創益生技股份有限公司 董事

卓慧雯；創益生技股份有限公司 董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:辭職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

本公司於112年12月21日分別接獲張俊輝董事及卓慧雯董事辭任書，

自即日起辭任本公司董事職務。

1.董事會決議日:112/12/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉乃瑋 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深協理

4.新任者姓名及簡歷:楊思源 東生華製藥股份有限公司 總經理

5.異動原因:

原任董事長辭任，法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長。

6.新任生效日期:112/12/04

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/12/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:簡重光 創益生技股份有限公司 總經理

4.新任者姓名及簡歷:楊思源 東生華製藥股份有限公司 總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:112/12/04

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/12/04

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊思源；總經理

3.許可從事競業行為之項目:東生華製藥(股)公司 總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除楊思源董事自身利害關係迴避外，其餘出席董事表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/04

2.發生緣由:本公司法人董事台灣東洋藥品工業股份有限公司改派代表人

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:112/12/04

(2)法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司

(3)舊任者姓名:劉乃瑋

(4)舊任者簡歷:創益生技股份有限公司 董事長

(5)新任者姓名:楊思源

(6)新任者簡歷:東生華製藥股份有限公司 總經理

(7)異動原因:原任董事長辭任，法人董事改派代表人。

(8)原任期:111/05/31至114/05/30

(9)新任生效日期:112/12/04

(10)其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/12/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉乃瑋 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深協理

4.新任者姓名及簡歷:楊思源 東生華製藥股份有限公司 總經理

5.異動原因:

原任董事長辭任，法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長。

6.新任生效日期:112/12/04

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/12/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:簡重光 創益生技股份有限公司 總經理

4.新任者姓名及簡歷:楊思源 東生華製藥股份有限公司 總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:112/12/04

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 (更正發言人職稱)

1.董事會決議日:112/12/04

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊思源；總經理

3.許可從事競業行為之項目:東生華製藥(股)公司 總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除楊思源董事自身利害關係迴避外，其餘出席董事表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/04

2.發生緣由:本公司法人董事台灣東洋藥品工業股份有限公司改派代表人

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:112/12/04

(2)法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司

(3)舊任者姓名:劉乃瑋

(4)舊任者簡歷:創益生技股份有限公司 董事長

(5)新任者姓名:楊思源

(6)新任者簡歷:東生華製藥股份有限公司 總經理

(7)異動原因:原任董事長辭任，法人董事改派代表人。

(8)原任期:111/05/31至114/05/30

(9)新任生效日期:112/12/04

(10)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股17,000,000股，每股認購價格新臺幣10元，

實收股款總金額為新臺幣170,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定民國112年11月24日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/11/21

2.發生緣由:

本公司112年現金增資認股繳款期限已於民國112年11月21日截止，惟有部分股東及員工

尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國112年11月22日起至

民國112年12月22日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行北南港分行及

全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」。

(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話:(02)2586-5859)

公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充公告委託代收及存儲價款機構)

1.事實發生日:112/11/03

2.發生緣由:本公司於112年9月19日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股17,000,000

股，並奉金融監督管理委員會112年10月23日金管證發字第1120358422號函核准申報生效

。

(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/23

(2)發行股數:17,000,000

(3)每股面額:新臺幣10元

(4)發行總金額:新臺幣170,000,000元

(5)發行價格:新臺幣10元

(6)員工認購股數:2,550,000股

(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

保留15%供員工認購外，其餘85%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購

，暫定每仟股認購953.65349604股。

(8)公開銷售方式及股數:不適用。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構

辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日:112/11/13

(13)最後過戶日:112/11/08

(14)停止過戶起始日期:112/11/09

(15)停止過戶截止日期:112/11/13

(16)股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間:112/11/17~112/11/21

特定人認股繳款期間:112/11/22~112/11/23

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/03(補充公告)

(18)委託代收款項機構:華南商業銀行北南港分行(補充公告)。

(19)委託存儲款項機構:第一商業銀行吉林分行(補充公告)。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:本公司於112年9月19日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股17,000,000

股，並奉金融監督管理委員會112年10月23日金管證發字第1120358422號函核准申報生效

。

(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/23

(2)發行股數:17,000,000

(3)每股面額:新臺幣10元

(4)發行總金額:新臺幣170,000,000元

(5)發行價格:新臺幣10元

(6)員工認購股數:2,550,000股

(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

保留15%供員工認購外，其餘85%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購

，暫定每仟股認購953.65349604股。

(8)公開銷售方式及股數:不適用。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構

辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日:112/11/13

(13)最後過戶日:112/11/08

(14)停止過戶起始日期:112/11/09

(15)停止過戶截止日期:112/11/13

(16)股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間:112/11/17~112/11/21

特定人認股繳款期間:112/11/22~112/11/23

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(一)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:本公司業經112年5月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。

3.因應措施:

(1)本公司業經民國111年5月30日股東常會決議通過，為彌補累積虧損、改善財務結構

及配合未來營運發展需要，辦理減資彌補累積虧損。

(2)本次辦理減資彌補虧損新台幣187,833,830元，銷除普通股股數18,783,383股（含私

募普通股3,854,375股），減資比例約為55.35002334%。減資後之實收資本額為新台

幣151,522,540元，每股面額新台幣10元，發行普通股15,152,254股(含私募普通股

3,109,262股)。惟若本公司因其他情形影響流通在外股份數量，造成減資比例變動

者，則實際減資比例以變動後之實際比率為準。

(3)本次減資俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基

準日、換發股票作業計畫及處理其他減資相關等事宜。

(4)本公司債權人對此次減資案如有異議，請自本公告日起至112年6月30日止之期間內

，以書面方式向本公司提出，以郵戳為憑，並檢附債權證明文件，郵寄至台北市南

港區園區街3-1號4樓A室 創益生技股份有限公司 財會部收，逾期未表示異議，即視

為無異議。

(5)上述係依公司法第281條準用同法第73條及第74條之規定，辦理致債權人公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/18

2.發生緣由:本公司為彌補累積虧損、改善財務結構及配合未來營運發展需要，擬辦理減

資彌補虧損。

3.因應措施:

(1)減資金額:新台幣187,833,830元

(2)銷除股份:18,783,383股(含私募普通股3,854,375股)

(3)減資比率:55.35002334%

(4)減資後實收資本額:新台幣151,522,540元

(5)預定股東會日期:112/05/30

4.其他應敘明事項:

(1)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

(2)本次減資案提請股東常會決議通過並經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日

、減資換發股票基準日、換發股票作業計畫及處理其他減資相關等事宜。嗣後如因其

他因素造成本公司實際流通在外股數有異動，致減資比例發生變動，擬提請股東會授

權董事長調整之。

(3)本次減資案如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予以變更

或修正時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

(1)職稱、姓名及簡歷:周德宇/本公司獨立董事

(2)異動情形:辭任

(3)異動原因:個人生涯規劃

(4)原任期:111/05/31~114/05/30

(5)同任期董事變動比率:1/7

(6)同任期獨立董事變動比率:1/3

(7)屬三分之一以上董事發生變動:否

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於112年3月28日接獲周德宇先生通知辭任本公司獨立董事，辭任生效日

為112年5月19日。

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

(2)姓名及簡歷:周德宇/本公司獨立董事

(3)異動情形:辭任

(4)異動原因:個人生涯規劃

(5)原任期:111/05/31~114/05/30

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/11/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:賴其相 創益生技股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:劉乃瑋 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深協理

5.異動原因:

法人董事改派代表人致原任董事長卸任，經臨時董事會決議推選新任董事長。

6.新任生效日期:111/11/01

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:本公司法人董事台灣東洋藥品工業股份有限公司改派代表人

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:111/10/28

(2)法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司

(3)舊任者姓名:賴其相

(4)舊任者簡歷:創益生技股份有限公司 董事長

(5)新任者姓名:劉乃瑋

(6)新任者簡歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深協理

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:111/05/31至114/05/30

(9)新任生效日期:111/11/01

(10)其他應敘明事項:無。