公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年05月27日(星期五)上午11時整二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)三、股東會召開方式:實體股東會四、召集事由：(一)報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度監察人查核報告。 (3)虧損達實收資本額達二分之一報告。 (4)110年健全營運計畫執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項： (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、依公司法規定自111年03月29日起至111年5月27日止停止過戶登記。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人， 受理期間111年03月18日起至111年03月28日止，受理處所：朗齊生物醫學股 份有限公司(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。