公告本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:109/08/14(2).股東臨時會召開日期:109/09/24(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心 5樓集會堂(4).召集事由一、報告事項: 訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「永續暨企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法(5).召集事由二、承認事項:無(6).召集事由三、討論事項:擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案， 提請 討論(7).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會(8).召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止(9).召集事由六、臨時動議:臨時動議(10).停止過戶起始日期:109/08/26(11).停止過戶截止日期:109/09/24(12).其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事 候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所： 永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。