公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜寶元數控

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會

取代監察人職能。

（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事

獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授

獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立

董事

（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/30

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。