寶元數控公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):906,329

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,205

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,688)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94,679)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(98,561)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,333)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)

11.期末總資產(仟元):895,416

12.期末總負債(仟元):579,699

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,748

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定

期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過以法定盈餘公積新台幣13,150,735元、資本公積

新台幣130,018,675元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣19,560,506元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨發言人

2.發生變動日期:114/03/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:陳慧如/本公司財會處處長/廣鎵光電(股)公司會計課長

(2)會計主管:陳慧如/本公司財會處處長/廣鎵光電(股)公司會計課長

(3)發言人:陳慧如/本公司財會處處長/廣鎵光電(股)公司會計課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:金安嘉/本公司財會處處長/東台精機(股)公司財會主管

(2)會計主管:金安嘉/本公司財會處處長/東台精機(股)公司財會主管

(3)發言人:洪慧中/本公司法務處處長/群展國際法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/21

8.其他應敘明事項:

本公司第八屆第七次董事會通過財會主管暨發言人異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172條之1規定辦理

(2)受理期間:自114年4月21日起至114年4月30日下午五時止

(3)受理處所:寶元數控股份有限公司行政管理處(407台中市西屯區台灣大道二段

633號6樓，電話:04-2310-6859)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提

案以一項並以三百字為限，將書面以親洽或掛號寄(送)達本公司

行政管理處，請於信封上加註「股東會提案函件」，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間自114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算

所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他調整事項為子公司股權淨值變動-1,434,936元

及法定盈餘公積13,150,735、資本公積130,018,675元合計數。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:114/03/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有56.09%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):130,699

(4)原資金貸與之餘額(仟元):95,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):130,663

(2)累積盈虧金額(仟元):-211,768

5.計息方式:

以雙方約定之計息條件計息

6.還款之:

(1)條件:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

(2)日期:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

130,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

39.79

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：

寶元智造股份有限公司資本130,663仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：

寶元智造股份有限公司累積盈虧-211,768仟元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司之子公司東莞寶元智動數控有限公司113年12月資金貸與

明細表部份資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司：東莞寶元智動數控有限公司

貸與對象：東莞寶元智造科技有限公司

實際動支金額：896仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司：東莞寶元智動數控有限公司

貸與對象：東莞寶元智造科技有限公司

實際動支金額：4,926仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告本公司背書保證事項

1.事實發生日:113/11/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股百分之56.09之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):98,634

(4)原背書保證之餘額(仟元):20,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):38,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58,400

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司新增往來融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):125,400

(2)累積盈虧金額(仟元):-141,627

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件。

(2)日期:

依合約條件。

6.背書保證之總限額(仟元):

98,634

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

58,400

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

23.68

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

80.64

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格新台幣35元，

實收股款總金額新台幣105,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年11月04日為本次增資基準日。

1.事實發生日:113/10/21

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年10月21日截止，尚有部份股東

及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月22日起至113年

11月21日止為本次現金增資股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款

者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股

數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。

(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部，

地址:台北巿中正區重慶南路一段2號5樓，電話:(02)23892999。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/10/21

2.董監事放棄認購原因:為增加本公司股票流通性，及提供本公司洽策略股東投資

的機會。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

法人董事：研華股份有限公司；放棄認購股數1,204,200股；占得認購股數之比率100%

董事：郭倫毓；放棄認購股數420,340股；占得認購股數之比率100%

法人董事：寶元富達投資股份有限公司；放棄認購股數124,830股；占得認購股數之

比率100%

董事：林清源；放棄認購股數900股；占得認購股數之比率100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/09/11

2.發行股數:普通股3,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣30,000,000元。

5.發行價格:每股新台幣35元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，共計300,000股，

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之10%供員工

認購，其餘90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比

例認購，每仟股約可認購90股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。

原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長按發行價格洽特定人

認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:113/10/05

13.最後過戶日:113/09/30

14.停止過戶起始日期:113/10/01

15.停止過戶截止日期:113/10/05

16.股款繳納期間:113/10/11-113/10/21

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/11

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行營業部

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年09月09日金管證發字

第1130356479號函申報生效在案。本公司依據113年07月23日董事會決議授權董

事長訂定認股基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或

客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):444,413

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,612

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,122)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,633)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,872)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,617)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)

11.期末總資產(仟元):912,303

12.期末總負債(仟元):652,501

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):246,586

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事朱治平

獨立董事洪明儒

4.舊任者簡歷:

朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授

洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事黃勝義

獨立董事朱治平

獨立董事洪明儒

6.新任者簡歷:

黃勝義:國富浩華會計師事務所台中所所長、億豐綜合工業股份有限公司獨立董事、興農

股份有限公司獨立董事

朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授

洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第八屆第二次董事會重新委任

第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/8/30

10.新任生效日期:113/07/23

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/07/23~116/06/27，

同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運

資金，擬辦理現金增資發行新股1,600,000股。

二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘

85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投

資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金

增資案，全數放棄可認購股數。

三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為125,400,000元，本次增資後實收

股本為141,400,000元，本公司對其持股比率由原本58.44%下降至51.83%。

四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大

影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/07/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股3,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣105,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣35元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

共計300,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行

新股之10%供員工認購，其餘90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿

所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購90.00股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購

。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長按發行價格洽特定

人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基

準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議

定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有

所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現

金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:113/07/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有58.44%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):95,328

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):108,700

(2)累積盈虧金額(仟元):-81,862

5.計息方式:

以雙方約定之計息條件計息

6.還款之:

(1)條件:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

(2)日期:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

95,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

39.86

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：

寶元智造股份有限公司資本108,700仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：

寶元智造股份有限公司累積盈虧-81,862仟元

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事及獨立董事案。

當選名單

董事:

郭倫毓

林清源

寶元富達投資股份有限公司代表人：陳偉哲

研華股份有限公司代表人：邱于華

獨立董事:

朱治平

洪明儒

黃勝義

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

郭倫毓董事長

謝振輝董事

研華股份有限公司代表人:邱于華董事

洪明儒獨立董事

朱治平獨立董事

4.舊任者簡歷:

郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)

謝振輝 (寶元數控股份有限公司董事)

研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)

朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

郭倫毓董事長

林清源董事

研華股份有限公司代表人:邱于華董事

寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事

洪明儒獨立董事

朱治平獨立董事

黃勝義讀立董事

6.新任者簡歷:

郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)

林清源 (寶元數控股份有限公司董事)

研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)

寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事 (寶元數控股份有限公司董事)

朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

黃勝義 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事郭倫毓(4,656,000股)、林清源(10,000股)、研華股份有限公司(13,380,000股)

寶元富達投資股份有限公司(1,387,000股)

獨立董事:洪明儒(0股)、朱治平(0股)、黃勝義(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:郭倫毓

(2)董事:林清源

(3)獨立董事:洪明儒

(4)獨立董事:朱治平

(5)獨立董事:黃勝義

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第二○九條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:

不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。