公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：林世民，本公司董事長

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-林憲治，碧豐國際投資(股)公司董事長

董事：黃森元，本公司董事

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長

董事：陳美瑟，本公司董事

監察人：施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理

監察人：胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事

董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長

獨立董事：胡啟章，現任清華大學化學工程學系講座教授

獨立董事：張世其，現任彰化師範大學企管系專任教授

獨立董事：陳碩甫，現任耘勤聯合會計師事務所所長

4.異動原因:本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民：2,475,264股

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟：2,475,264股

董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰：3,715,891股

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利：1,872,000股

獨立董事：胡啟章：0股

獨立董事：張世其：0股

獨立董事：陳碩甫：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

7.新任生效日期:111/06/29

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。