公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:

一、承認事項：

(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一一○年度盈餘分配案。

二、選舉事項：全面改選董事案。

當選名單：

(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民

(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟

(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰

(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利

(五)獨立董事：胡啟章

(六)獨立董事：張世其

(七)獨立董事：陳碩甫

三、討論事項：

(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(二)通過修訂「公司章程」案。

(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。

(四)通過修訂「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄

按照原有股份比例儘先分認之權利案。

四、其他議案：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。