公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:111年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

承認事項：

(一)110年度營業報告書及財務報表案

(二)110年度虧損撥補案。

討論及選舉事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)全面改選董事案。

董事當選名單如下:

(1)吳坤達

(2)王朝暉

(3)陳唯泰

(4)勝虹投資股份有限公司

(5)明采投資股份有限公司

(6)沃福仕股份有限公司

(7)獨立董事：顏平和

(8)獨立董事：王淑芬

(9)獨立董事：袁鴻昌

(四)解除董事競業禁止之限制案。

(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。