公告111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:111年股東常會

壹、股東會日期:111/06/24

貳、重要決議事項:

一、通過承認110年度決算表冊案。

二、通過承認110年度盈餘分配案。

三、通過資本公積發放現金案。

四、通過修訂本公司「公司章程」案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、選舉董事結果：當選名單:

董事:雲宏裕

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯

董事:雲相貴

董事:雲琪能

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷

董事:雲玉珍

董事:曾俊傑

七、選舉監察人結果：當選名單:

監察人:鄭景壬

監察人:周壽麗

八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

九、臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。