公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 賴炎村

(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉

(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧

(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁

(5)獨立董事 王俊賢

(6)獨立董事 鄧穎懋

(7)獨立董事 謝錦良

4.舊任者簡歷:

(1)本公司董事長兼總經理

(2)邁世通實業(股)公司負責人

(3)樺銘機械工程有限公司財務長

(4)華漢聯合會計師事務所會計師

(5)凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員

(6)義守大學國際商務學系副教授

(7)巨擎科技(股)公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 賴炎村

(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉

(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧

(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁

(5)獨立董事 王俊賢

(6)獨立董事 鄧穎懋

(7)獨立董事 謝錦良

6.新任者簡歷:

(1)本公司董事長兼總經理

(2)邁世通實業(股)公司負責人

(3)樺銘機械工程有限公司財務長

(4)華漢聯合會計師事務所會計師

(5)凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員

(6)義守大學國際商務學系副教授

(7)巨擎科技(股)公司代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 賴炎村，持有股數2,029,736股

(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉，持有股數4,430,822股

(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧，持有股數1,230,268股

(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁，持有股數4,795,105股

(5)獨立董事 王俊賢，持有股數0股

(6)獨立董事 鄧穎懋，持有股數0股

(7)獨立董事 謝錦良，持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無