公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監 ｜施吉生技應材

公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單

1.發生變動日期:111/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事五席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱

(3)禹軒投資有限公司

(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民

(5)方弘文

(二)獨立董事二席：

(1)蕭丁瑞

(2)王殷盛

(三)監察人二席：

(1)愛視康生技有限公司

(2)吳昱廷

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事五席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱

(3)禹軒投資有限公司

(4)宏堡科技有限公司　代表人：鄭介民

(5)方弘文

(二)獨立董事二席：

(1)蕭丁瑞

(2)王殷盛

(三)監察人二席：

(1)愛視康生技有限公司

(2)吳昱廷

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(一)董事五席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱 2,115,000股

(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股

(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民 920,000股

(5)方弘文 0股

(二)獨立董事二席：

(1)蕭丁瑞 0股

(2)王殷盛 0股

(三)監察人二席：

(1)愛視康生技有限公司 91,312股

(2)吳昱廷 91,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26

7.新任生效日期:111/06/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。