公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:109年08月10日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過一○九年度第二季合併財務報表案。(二)通過本公司銀行額度申請及續約申請案。(三)通過本公司旗下轉投資子公司「大船企業日本株式會社」 (OFUNA ENTERPRISE JAPAN CO., LTD)銀行額度續約申請案。(四)通過本公司股票換發無實體案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(六)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(七)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。(八)通過制訂本公司「董事會績效評估辦法」案。(九)通過制訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。(十)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。(十一)通過制訂本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。(十二)通過制訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(十三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十四)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(十五)通過制訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。(十六)通過制訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。(十七)通過制訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。(十八)通過制訂本公司「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。(十九)通過制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(廿十)通過修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。(廿一)通過其他議案： 1.本公司旗下轉投資子公司「CHINA EXPO LIMITED」資金貸予 「東莞達程電子有限公司」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。